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PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CREACIÓN
MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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El Congreso abrió el debate sobre el proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria
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SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES. PROCEDIMIENTO SUMARIAL
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Se aprueba un nuevo procedimiento de supervisión basado en riesgo
Adecuaciones al Régimen Informativo
Se modifica el régimen de colaboración del BCRA, CNV, SSN e INAES respecto de procedimientos de supervisión de sujetos obligados
Actualización de los montos a partir de los cuales los sujetos obligados deben informar las operaciones sospechosas